유죄 선고 받다! Tornado Cash 사건 판결은 DeFi 규제에 어떤 의미가 있나요? -(1)
오늘 네덜란드 판사는 스헤르토헨보스 법원에서 Tornado Cash의 창립자이자 핵심 개발자 중 한 명인 Alexey Pertsev가 자금세탁 혐의로 유죄를 선고 받았습니다. 법원은 Pertsev에게 64개월의 징역형을 선고했습니다. 지난 한 해 동안 Tornado Cash가 제기한 DeFi 규제 문제는 업계에서 큰 관심사였습니다. 올해에는 팀이 규정 준수 경향을 반복적으로 강조했음에도 불구하고 DeFi 분야의 '큰형'인 Uniswap이 SEC로부터 고소당했습니다. 오늘날 Tornado Cash 공동 창립자의 유죄 판결은 미래의 DeFi 기업가 팀에 어떤 영향을 미칠까요? 앞으로 DeFi는 규제와 어떻게 공존할 것인가?
팀과 프로토콜이 분리되어 있고, DeFi 규제도 탈출하기 어렵다고요?
토네이도 캐시 사건의 재판은 다른 암호화폐 서비스 기관에 계속해서 경종을 울리고 있습니다.
2023년 4월, 미국 재무부는 DeFi의 불법 금융 활동에 대한 평가 보고서를 발표하여 DeFi 서비스의 잠재적 위험을 밝히고 불법 행위자가 범죄 활동에 이러한 서비스를 이용하는 것을 심층 분석했습니다. 3개월 후, 4명의 미국 상원 의원은 KYC, AML 및 DeFi에 대한 감독을 강화하는 것을 목표로 하는 암호화 자산 국가 보안 강화 및 집행법을 제안했습니다.
암호화폐 자산 국가 보안 강화 및 집행법은 DeFi를 규제하기 위한 새로운 프레임워크를 제공합니다. 이는 DeFi가 다른 암호화폐 기관과 마찬가지로 규제되어야 하며 프로젝트를 통제할 수 있는 모든 "사람"이 프로젝트에 대한 책임을 져야 한다고 요구합니다. 법안에는 특정 개인이 DeFi 서비스를 통제할 수 없다면 해당 프로젝트에 25만 달러 이상을 투자한 투자자가 프로젝트에 대한 책임을 져야 한다고 언급될 수 있습니다.
현재의 규제 핫스팟을 반영하는 이 Pertsev 재판의 초점은 자금 세탁 억제를 목표로 하는 법률이 블록체인 기반 금융 혁신, 익명 거래 및 기타 가치에 적응할 수 있는지 여부입니다.
지난 3월 Pertsev가 경험한 청문회에서 검찰은 프로토콜 개발자가 범죄자들이 Tornado Cash를 악용하는 것을 막기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다고 주장했습니다. Pertsev의 변호인은 검찰이 Tornado Cash의 핵심 스마트 계약의 오픈 소스와 자동화된 특성을 고려해야 한다고 반박했습니다. "Tornado Cash 사용자는 익명이고 설계상 독립적이기 때문에 Pertsev에게 Tornado Cash 사용자에 대한 책임을 묻는 것은 잘못된 것입니다."
Pertsev의 변호인인 Keith Cheng은 프로젝트 당사자 중 누구도 사용자가 원하는 방식으로 오픈 소스 스마트 계약 코드를 사용하는 것을 막을 수 없다고 말했습니다. 프로토콜의 기여자는 전통적인 회사처럼 단일 책임자가 없는 분산된 조직입니다.
그러나 검찰은 플랫폼이 범죄자와 제재 대상 단체(예: 북한 해커 그룹 라자루스 그룹)가 훔친 자산의 출처를 은폐하는 것을 방지해야 하는 법적 의무보다 기술의 이점이 더 중요하다고 주장하며 그러한 견해를 거부했습니다. Martine Boerlage 검사는 "Tornado Cash는 단순한 스마트 계약이 아니라 회사처럼 운영됩니다"라고 말했습니다.
그러나 아마도 사건의 논란의 여지가 있는 성격을 고려할 때, 네덜란드에서 Pertsev의 재판은 불투명했으며, 검찰은 Pertsev가 재판을 받기 일주일 전에 그의 기소 내용을 공개했습니다. 이전 재판과 일련의 심리도 네덜란드어로 진행되었습니다.
Pertsev는 청원서, 변호사 모금, 해킹된 프로토콜에서 자신의 결백을 선언하는 성명 등 다양한 지원을 받았습니다. 암호화폐 커뮤니티, 특히 개발자 커뮤니티는 Pertsev에 대한 혐의가 소프트웨어 개발자의 유죄 판결에 위험한 선례가 될 수 있다는 우려로 Pertsev의 체포에 강력히 항의했습니다.
앞서 미국 법무부 등 규제기관(DOJ)은 토네이도 캐시 창업자인 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov)를 자금세탁 공모, 제재 규정 위반, 무면허 송금 사업 운영 등의 혐의로 형사 고발한 바 있다. . 두 사람은 최소 20년의 징역형을 받게 된다.
스톰은 지난해 체포돼 올해 9월 재판을 받을 예정이다. 반면 세메노프는 아직 체포되지 않았다. Pertsev의 판결은 두 명의 Tornado Cash 창립자의 향후 재판 결과를 결정할 가능성이 높습니다.
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