네덜란드 재정수사국은 ZKasino 사기 용의자를 체포하고 1,140만 유로 이상의 자산을 압수했습니다.
지난 5월 3일 네덜란드 재정정보수사국(FIOD)은 사기, 횡령, 자금세탁 혐의로 26세 남성을 체포했다. 이번 조사는 피해자들이 암호화폐에 3천만 달러 이상을 투자한 도박 플랫폼 ZKasino의 대규모 사기에 초점을 맞췄습니다.
네덜란드 당국은 1,140만 유로(약 1,220만 달러) 상당의 암호화폐, 부동산, 고급 자동차를 압수했습니다. 범죄 수사는 지난 4월 25일부터 시작해 현재까지 진행 중이며, 피의자는 추가로 14일간 구금됐다. 조사 기간 동안 FIOD는 수백만 유로에 달하는 암호화폐를 보호하기 위해 암호화폐 거래 플랫폼인 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 및 조사팀과 긴밀히 협력했습니다.
지난 며칠 동안 FIOD 조사팀은 디지털 금융 조사를 위해 검찰과 협력해왔습니다. 그 과정에서 그들은 사기에 연루된 사람들에게 연락하여 피해자 자금 반환에 협조해 줄 것을 요청했습니다. 추가 체포도 배제되지 않습니다.
이전 뉴스에 따르면, 4월 21일 온체인 분석가 Yu Jin의 모니터링에 따르면, 8시간 전 ZKasino는 사용자가 브리지를 통해 ZKasino에 예치한 10,515 ETH를 다중 서명 주소로 전송한 다음 Lido에 예치했습니다. . 이 ETH는 채굴을 위해 사용자의 브리징을 통해 ZKasino에 입금되었지만 ZKasino 프로젝트 팀은 공식 웹 사이트 설명을 수정하고 사용자가 예치한 ETH를 플랫폼 토큰으로 강제 교환했습니다.
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