바이낸스는 ZKasino 도박 플랫폼 사기로부터 수백만 달러를 회수하기 위해 네덜란드 당국을 지원합니다
2024. 5. 9. 14:52ㆍ게시판
바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 및 조사 팀은 네덜란드 재정 정보 조사국(FIOD)과 협력하여 주요 도박 플랫폼 출구 사기와 관련된 수백만 유로를 동결했습니다.
FIOD는 4월 29일 ZKasino 플랫폼과 관련된 사기, 횡령, 자금세탁 혐의로 개인을 체포했습니다. 도박 플랫폼으로 추정되는 이 플랫폼은 투자자들에게 30일 이내에 수익을 약속했지만 이러한 수익을 불가능하게 만드는 스마트 계약 설정을 사용했습니다.
바이낸스의 자금세탁 방지 탐지 도구 및 분석 기능은 의심스러운 활동을 식별하는 데 도움이 되었으며 조사관은 바이낸스 계정 소유자이기도 한 용의자를 추적할 수 있었습니다. 오픈 소스와 블록체인 분석에서 수집된 정보를 통해 바이낸스는 법 집행 기관에 중요한 데이터를 제공하고 도난당한 자금을 동결했습니다.
이번 협력은 Web3 보안 강화에 대한 바이낸스의 약속을 강조합니다. 2023년에만 바이낸스는 58,000건이 넘는 법 집행 요청에 응답하고 전 세계적으로 120건의 교육 세션을 개최했습니다.
FIOD는 추가 체포가 뒤따를 수 있다고 언급했습니다.
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