2024. 5. 2. 21:28ㆍ게시판
지난 5월 2일 NBC는 Twitter 공동 창립자 Jack Dorsey가 소유한 금융 기술 회사 Block이 연방 검찰의 규정 준수 조사를 받고 있다고 보도했습니다.
전직 직원이 뉴욕 남부 지방 검사에게 제공한 내부 문서에 따르면 Block's Square 및 Cash App 사업체는 장기적으로 광범위하게 규정 준수에 결함이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 문제에는 다음이 포함됩니다. 위험을 평가하기 위한 고객 정보 수집이 충분하지 않습니다. Square는 경제 제재 대상 국가와 관련된 수천 건의 거래를 처리했습니다. Block은 테러 조직을 위해 여러 암호화폐 거래를 처리했습니다. 신용 카드, 미국 달러 송금 및 비트코인과 관련된 대부분의 의심스러운 거래는 정부에 진실되게 보고되지 않았습니다.
Block은 포괄적인 규정 준수 프로그램을 구축했으며 새로운 위협과 변화하는 제재 규제 환경에 대응하기 위해 지속적으로 투자하고 있다고 말했습니다. 그러나 전직 직원들은 회사가 위반 사항을 발견한 후에도 시정 조치를 취하지 않았다고 말했습니다. 또한 지난해 외부 컨설팅 기관이 평가한 결과 블록의 내부 모니터링 시스템에서 약 50개에 가까운 결함이 발견됐다. Block의 이전 결제 애플리케이션인 유럽의 Verse도 작년에 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법을 "심각하고 체계적으로" 위반한 혐의로 리투아니아 중앙 은행으로부터 벌금을 물고 시정하라는 명령을 받았습니다.
미국에서 가장 인기 있는 모바일 결제 앱 중 하나인 Cash App은 5,600만 명의 활성 사용자를 보유하고 있지만 은행 파트너인 Sutton Bank는 최근 은행 비밀법 및 기타 문제를 위반한 혐의로 연방예금보험공사(FDIC)와 합의에 이르렀습니다. . 금융 규제 당국은 제3자 결제 기관에 대한 규정 준수 검토를 강화하고 있습니다.
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